İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği teziyle “suç işlemek hedefiyle örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklamak” ve “Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” cürümlerinden başlatılan soruşturma sürüyor.
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA YAKALANAN 15 KUŞKULU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Söz konusu soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahisle uğraşta kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren şirkete yönelik İstanbul Siber Hatalarla Çaba Şubesince düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki tabir süreçleri tamamlanmıştı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kuşkulu, birinci olarak erken saatlerde sıhhat raporu için hastaneye götürülmüş, zanlıların tamamı sıhhat denetimlerinin akabinde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.
SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ
Öte yandan, şüphelilerin savcılıkta söz süreçleri tamamlanmış, 15 kuşkulu, ‘tutuklama’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.
11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI
Sulh Ceza Hakimliği’nde süreçleri tamamlanan 15 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca 4 kuşkulu ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ biçiminde isimli denetim önlemi uygulanarak hür bırakıldı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ait yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer evresinde fiyat tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis süreçlerini aksatmadığı ve şirketin kelam konusu süreçlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve öteki kurumlardan alınan raporlara nazaran yasa dışı bahis cürmünün işlenmesinde Papara’nın sistematik ve ağır biçimde kullanıldığı, şirketin bu cürmün işlenmesini ve cürmün işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı söz edilmişti.
Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek dengeli olduğu belirtilen açıklamada, kelam konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise cürüm gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt başkanlarıyla işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir mutabakat süreci içinde olduğu anlaşılmıştır.” tabirine yer verilmişti.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar kabahatlerinin finansmanı için değerli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ilişkin başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma önlemi uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti.
